Как внести путинских олигархов из Альфа-Групп в санкционный список США и что этому мешает?


ИЛЬЯ ЗАСЛАВСКИЙ

В последнюю неделю в Вашингтоне, а затем и на страницах «Эхо Москвы», разыгрался скандал вокруг якобы имевшегося факта лоббирования против внесения фамилий Фридмана и Авена в «Кремлевский отчет», являющегося частью санкций США за вмешательство Москвы в президентские выборы.

Кратко дело было так. Журналист Карина Орлова опубликовала в своих соцсетях полученный ей от третьего лица инсайд о том, что три эксперта, приглашенных аналитическим центром Атлантический Совет помочь с критериями для «отчета» – Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский и Андерс Аслунд – занимаются тайным лоббированием в пользу олигархов Альфы Фридмана и Авена и для этого якобы специально внесли поправку об исключении «ельцинских» олигархов. В ответ последовало публичное заявление о клевете от двух русских экспертов. Орлова потом извинилась и убрала обвинение в лоббизме, оставив в силе сомнения по поводу Альфы, полученные от источника инсайда, и вопросы про ангажированность критерия про «богатых олигархов».

Я решил написать о теме Альфы и санкций (а не о скандале), так как давно ратую за внесение олигархов Фридмана, Авена и Хана (его почему-то забыли в этой всей переписке) в санкционные списки, а также общаюсь с обеими сторонами конфликта. Думаю, моя активность отчасти повлияла на позиции обеих сторон задолго до конфликта и потому считаю важным попытаться разобраться и найти какой-то конструктивный способ двигаться дальше.

Пионтковский много лет последовательно выступал против Альфы, и подписал мою публичную петицию в Оксфорд, опубликованную The Guardian,

https://www.change.org/p/chancellor-chris-patten-oxford-university-and-other-academic-entities-review-cooperation-with-putin-s-oligarchs

где я и группа правозащитников и экспертов требовали (и продолжаем требовать, подписалось практически 500 человек, много уважаемых и известных имен, включая Павла Литвинова, Владимира Милова, Андрея Санникова, пересмотреть сотрудничество университета с Альфой и их партнером - олигархом Блаватником.

Мне бы больше хотелось подвести черту (с которой могут многие не согласиться) и предложить некоторые размышления о том, что нас ждет с точки зрения внесения Альфы в «отчет».

По итогам спора есть все-таки положительные моменты:

- Это хорошо, что, пусть и таким кривым образом, но эта тема именно про Альфу и их особый статус в Вашингтоне поднята публично.

- Орлова имела и имеет право, как журналист, задавать любые критические вопросы, особенно на счет критериев. Мне они тоже представляются не идеальными (об этом ниже), хотя и не свидетельствуют о том, что именно и только Альфу не хотят внести. Но стоит это, конечно, делать по-журналистски совсем иначе на будущее, уточняя все у всех первоисточников до публикаций.

- Алексей Венедиктов в сегодняшнем эфире «Эха» сказал ряд неточных вещей.https://echo.msk.ru/programs/observation/2136522-echo/

Он сказал, что его позвал Фрид и все другие участники экспертного совета, еще раз назвал их деятельность по созданию критериев для «Кремлевского отчета» лоббистской, хотя, мол, это «цивилизованный лоббизм». По моей информации пригласил Венедиктова в Вашингтон не Фрид или кто-либо из трёх других экспертов. Нужды Фриду и экспертам звать кого- либо из России и конкретно Венедиктова не было. Однако, к общению они были открыты и приняли Венедиктова по просьбе уважаемого для обеих сторон посредника. Что касается «лоббизма», то рекомендации и предложения, которые 4 эксперта во главе с Фридом дают по критериям, являются анализом или консалтингом. Их официально позвал аналитиками по вопросу возможных критериев Атлантический Совет, а это существенная разница, их работа - это просто рекомендация, доступная публично. Любые лоббисты работают с правительством ради интересов сторонних клиентов, которые платят им за это деньги, и такая деятельность должна быть официально зарегистрирована. У этих же экспертов нет никаких клиентов кроме Атлантического Совета (где числятся Фрид и Аслунд), а если бы были – например, олигархи из России – то это было бы противозаконно. Кроме того, Венедиктов сказал, что не понимает, в чем именно виноваты олигархи с точки зрения действий Кремля против Запада, помимо непонятного ему до конца финансирования. В этой статье и внизу по ссылкам можно увидеть, что, например, Альфа помогала и помогает Кремлю по множеству направлений подрыва демократических ценностей и институтов на Западе – и в лоббировании и кооптации элит, и в стратегических проектах, и в отбеливании режима через культуру и образование. Также остаются открытыми вопросы по прямому вмешательству олигархов и их структур в выборы в США, и ведутся чисто криминальные расследования их деятельности в Испании.

- Что касается прозвучавших у Орловой конкретно Фридмана и Авена, никаких доказательств, что кто-либо из экспертной группы хоть как-то специально помогает при составлении критериев кому-либо из олигархов или именно Альфе, нет. При этом вне деятельности по «отчету» мнения у экспертов по поводу этих олигархов, как мне представляется, отличаются (Аслунд, судя по его публичным выступлениям, давно вполне лояльно относится к прошлому Авена, считая его деятельность в правительстве Гайдара, как минимум, приемлемой).

- Более того, парадоксально, что все - Пионтковский, Илларионов (и сотрудничающая с ними и со мной по всем этим темам журналист-расследователь Анастасия Кириленко) и Орлова - очень критически относятся к Альфе, но при этом вышел такой скандал. Все люди взрослые, сами разберутся, как им себя вести, но я призываю если не к примирению, то хотя бы к нейтралитету (для пользы дела), просто прекратить выяснять отношения и подумать, как сообща добиться внесения Альфы в санкционные списки в Вашингтоне и Вильнюсе.

И тут проблема перед нами огромная и есть множество вопросов, по-настоящему, достойных обсуждения экспертами и прессой.

Во-первых, в Вашингтоне у Альфы действительно есть сильные лоббисты с сомнительной репутацией. Этот, например, Ричард Берт, который через фирму McLarty Associates, продвигает не только интересы Альфы, но и Северного Потока-2 и имеет другие дурные истории лоббизма в прошлом. Очевидным, если не лоббистом, то активным поклонником Альфы и ряда других путинских олигархов, является директор института Кеннана Мэтью Рожански. Два года назад Кеннан вручил господину Авену награду ни больше, ни меньше за “корпоративную гражданственность» и допустил в список гостей на церемонию вручения этой награды дельца Михаила Лесина (который должен был встречаться с Авеным, а потом погиб при загадочных обстоятельствах сутки спустя). Тогда же вышла статья об этом позорном событии с говорящим заголовком «Отмывая путинскую клептократию» https://www.the-american-interest.com/2015/11/02/whitewashing-putins-kleptocracy/ Вот здесь можно посмотреть видео, где можно увидеть Берта, Вексельберга, Чубайса, и различных сотрудников академических заведений в Вашингтоне, славящих Авена. https://www.youtube.com/watch?v=HYUiYMhrx5Q

Именно благодаря таким связям Альфа стала частью широкой паутины российского посла в США Сергея Кисляка, которую он раскинул в Вашингтоне для промывания мозгов студентам и кооптации элиты и аналитических центров. http://www.4freerussia.org/kislyaks-spider-web-of-networks-of-oligarchs-and-putins-apologists-in-the-u-s/

Во-вторых, помимо лоббизма есть серьезная поддержка в лице государственных структур и кремлевских СМИ в России, которые активно подыгрывают и развивают миф, о том, что Фридман, Авен, Хан и другие олигархи из Альфы никак не связаны с Кремлем и вообще «частные бизнесмены». https://www.facebook.com/zaslavskiy/posts/10157205255923916 Журнал Forbes второй раз подряд называет Фридмана бизнесменом года, преподнося, как и ряд других захваченных Кремлем СМИ, чудовищную историю рейдерства Альфой при помощи ФСБ, послушных судов и прочих «административных ресурсов», как великолепный бизнес навык. К сожаленью, западная пресса и политики сплошь и рядом покупаются на эти утки, а ключевые европейские компании становятся партнерами Альфы, не взирая на санкции https://rusmonitor.com/ilya-zaslavskijj-kak-alfa-grupp-pomogaet-kremlyu-i-chekistam-obkhodit-sankcii.html

В-третьих, в среде российской оппозиции, к еще большему сожалению, есть фигуры, к которым вот уже действительно есть совершенно обоснованные вопросы о непонятной поддержке олигархов в прессе и на оппозиционных площадках. Например, Владимир Ашурков, всячески славит Фридмана, в частности на страницах FT, как своего учителя и либерального бизнесмена далекого от Кремля. При этом Ашурков, заявляющий о своей борьбе против коррупции, отказывается даже рассматривать очевидные другим экспертам темные факты истории Альфы, а также своей работы в A1 или истории своей работы в питерском порту во времена, когда он был захвачен путинскими бандитами Трабером, Скигиным и Миллером: https://www.facebook.com/zaslavskiy/posts/10155898414198916; https://www.facebook.com/zaslavskiy/posts/10155897941738916 А конкретных вопросов по всем этим эпизодам очень много, в том числе и у его соратника Алексея Навального и многих других борцов с клептократией.

Или, вот, Сергей Гуриев много выступал против коррупции в прессе и при этом отказывается по существу обсуждать вопрос о роли Блаватника и Альфы в Оксфорде, при том, что в течение многих лет сидел в Совещательном Совете Школы Блаватника, до 2013-ого года работал на высокой позиции в Альфа-Страховании вместе с Авеным, а также возглавлял программу по спонсорству в РЭШ, где плотно сотрудничал с Альфой и другими одиозными путинскими олигархами. Честно говоря, список людей, так или иначе кооптированных Альфой в среде оппозиционных СМИ и «борцов с Кремлем» очень велик, и эти люди прекрасно всё понимают о связях Альфы с Путиным, Сечиным, ФСБ, но предпочитают умалчивать о них по разным причинам, иногда и относительно уважительным, но часто совсем неуважительным.

Альфред Кох, например, отвечая на мой вопрос на втором Вильнюсском форуме в 2016 г. предложил поверить ему, что Фридман и Усманов являются частными олигархами, которые никак не встроены в путинскую систему и вообще от нее страдают и обвинил меня в социальной ненависти к богатым людям (вот тут можно насладиться этой речью на 4:07:45 – 4:14:50 https://www.youtube.com/watch?v=sztdf84tbuU, а вот тут мое интервью на тему, как раз Альфы, других олигархов и санкций для Радио Свобода на 6:30 - 20:30 https://www.youtube.com/watch?v=jlnpj46C_Do)

Кстати, о последнем вильнюсском форуме. С 2016-ого года меня туда больше не приглашали, и, надеюсь, это случайно, а не за мои жесткие выступления по поводу роли олигархов в продвижении путинской клептократии по миру. 4 декабря в Вильнюсе обсуждался «Список Путина» и действительно странным образом туда не были включены Фридман, Авен и Хан, но был, например, включен Мильнер, что просто смешно, так как их связи с Кремлем не сравнимы. Мильнер всего лишь, насколько мы знаем, пару раз помог купить Усманову на деньги ВТБ акции в силиконовой долине, и их потом продали, в то время как Альфа уже много лет скупает самые что ни на есть стратегические и политически чувствительные активы в США и Европе, на деньги, полученные по личной сделке от Путина, и этим явно обходит санкции и очень помогает Кремлю.

Несмотря на то, что мои коллеги, как минимум 4 человека, включая Илларионова, присутствовавшие на форуме, хотели увидеть Альфу в конечном списке, этого не случилось. К сожалению, сам механизм обсуждения критериев и конкретных персон и голосования по ним четко не отработан на форуме. По итогам форума участники составления списка сказали мне, что внятного и прозрачного голосования не было, а многие вещи по списку решались на коленке и бессистемно. Пионтковский сказал мне, что он и Илларионов всячески будет способствовать внесению Альфы в этот список на следующем форуме. Так что первый вывод моей статьи и обращение ко всем единомышленникам – давайте в следующий раз в Вильнюсе избежим непрозрачных процедур вокруг «списка Путина». А всем людям либеральных взглядов, «кооптирующимся» с Альфой, предлагаю подумать, к чему ведет деятельность этих олигархов, являющихся частью клептократической системы, с точки зрения демократии в России и на западе.

Что касается готовящегося списка по «Кремлевскому отчету» в США, ожидаемого 29 января. Я практически уверен, что Альфы там, к сожалению, пока не будет. При этом я думаю, что в последствии, если администрация США посчитает нужным, Альфа может быть включена в список по другим имеющимся критериям – как самого закона CAATSA, так и критериев, опубликованных Аслундом и его коллегами. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-to-identify-the-kremlin-ruling-elite-and-its-agents

И «близость» к Кремлю, и «вовлечение» в его деятельность там можно усмотреть на множестве уровней – и во взаимном компромате еще с питерских времени Путина, и в помощи «административным ресурсом», и во многих проектах Альфы за рубежом, очень полезных для Путина (внизу я и мои коллеги составили на вскидку чертову дюжину конкретных причин и тем для дальнейших расследований по Альфе, на которые стоит обратить внимание правительства США).

Но реальность на сегодняшний день такова, что не эксперты в группе Дэна Фрида, а сами чиновники в Белом Доме, Госдепе, Казначействе и других органах, похоже, не считают, что надо пока включать Альфу в списки. Благодаря лоббистам и пропаганде о своем «частном» бизнесе и псевдолиберальному флеру, а также мифологизации Авена о своей деятельности в качестве реформатора в правительстве Гайдара, многие в Вашингтоне – кто наивно, кто цинично – продолжают думать (или притворяться), что Фридман и Авен могут быть полезны для посреднической роли с Путиным, что они уехали в Лондон и потому удалились от Кремля, что они якобы сами без помощи Кремля создали и увеличили свой бизнес и т.д. и т.п. И вообще все разговоры о трещинах в путинской элите благодаря уже имеющимся западным санкциям, которые часто можно услышать из уст американских чиновников и аналитиков, не соответствуют действительности. В 2016-ом году я написал отчет «Царь и его бизнес-крепостные», в котором проанализировал реакцию олигархов на санкции. Нет ни одного олигарха, который бы не прибежал в Кремль или СМИ с уверениями в лояльности и просьбами о господдержке. Я неоднократно делал соответствующие публичные комментарии и Фриду, и Аслунду, и другим контактам по санкциям в последние три года (вот, например, два года назад на 00:45 Фрид отвечает на мой вопрос, почему так мало олигархов под санкциями и в чем их разница по сравнению с «дружками» Путина https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cd2_UPor8Yc) Вот на что надо обратить усилия – на развенчание этой разнообразной развесистой лапши, которая очень удобна Кремлю в западных столицах!

И это мое второе предложение ко всем оппозиционным экспертам и расследователям-журналистам: давайте подпишем открытое письмо в правительство США с просьбой более тщательно рассмотреть «близость» и «вовлечение» Альфа-Групп в путинские дела дома и за рубежом. Именно этот прозрачный и конструктивный подход поможет внести их в «Кремлевский отчет», который, как ожидается, будет дополняться и расширяться не раз в год, а по мере необходимости. Пионтковский, Орлова и другие люди мне уже сказали, что готовы подписать такое обращение. Сразу после публикации первой редакции «Кремлёвского отчета», я напишу это обращение с приложением, добавленным внизу, все эксперты и правозащитники, считающие нужным подписаться за включение Альфы, напишите мне в личку.

На сегодняшний день многие именно ключевые чиновники США не хотят включать Альфу, думая, что это не в интересах США терять пусть и плохих, но «частных» бизнесменов в России. Задача российской оппозиции не внутренней борьбой заниматься, а выявлять настоящий лоббизм и пропаганду, и показать на основе имеющихся источников, что если Альфа и «частная», то именно, как карманная компания для Путина и Кремля.

Annex

Mikhail Fridman, Pyotr Aven, German Khan and their connections to FSB and Kremlin

1. Corporate raiding of TNK-BP in 2008-2009 with the help of FSB. Unresolved poisoning of CEO Robert Dudley, U.S. national, copying of government documents from Russia and Ukraine

https://www.svoboda.org/a/27349843.html

https://ru.krymr.com/a/27948191.html

2. TNK-BP used Timchenko’s Gunvor for oil operations

https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW1775_a.html

https://theins.ru/confession/30401

3. In 2012-2013 Putin personally managed and approved a deal on sale of TNK-BP to Rosneft, largest corporate deal in Russian history. This deal saw unexplained 50% to the market price premium (around $10bn) to AAR shareholders which they quickly moved to the West. This was just 9 months before annexation of Crimea and done through offshore accounts. This money is now being used to circumvent sanctions via Letter One and other entities in the US, UK and Europe at large.

https://openrussia.org/post/view/15547/

4. Aven shielded Putin from criminal investigation in 1992. Plus there is a question was Aven stealing Communist party money through KGB connections from late 1980’s?

- When Aven was Minister of External Trade he helped Putin, then deputy mayor of St. Petersburd, to cover his criminal activity on export of rare commodities (Marina Salye dossier)

https://www.svoboda.org/a/1972366.html

https://www.svoboda.org/a/1983851.html

- In 1993, according to Karen Dawisha's book, Kroll Associates wrote monthly reports to Yeltsin and its final report was presented to Supreme Soviet in September 1993. Direct quote: "the document recounted widespread instances of "bribery of officials, blackmail, and the illegal transfer of currency resources to foreign banks", including Minister Petr Aven." (quote on p. 19).

5. Helping Kremlin in the U.S. to meddle in the elections?

- Dossier of Chris Steel (Trump dossier) claims that Alfa and Putin have compromat on each other and are closely connected to each other before Putin even came to power (Kirilenko’s and Dawisha’s investigations showed that years ago). As US media has shown by now large parts of the dossier have already been corroborated as truthful by independent third-party investigations. Alfa oligarchs are now in litigation against media and GPS fusion over these allegations.

- In addition, there is ongoing investigation in whether Trump Organization and Alfa Bank had secret channel, CNN believes that this remains a matter of further investigation.

http://www.cnn.com/2017/03/09/politics/fbi-investigation-continues-into-odd-computer-link-between-russian-bank-and-trump-organization/index.html

6. Alfa’s special interests and connections in the Middle East date way back

- In 2005 an independent US inquiry found Russian politicians and companies heavily involved in abuses of the UN's oil-for-food program in Iraq. The final report of the commission chaired by former U.S. Federal Reserve Chairman Paul Volcker found that among the companies making such payments were Alfa Eco, an affiliate of the Alfa Bank, where Aven was top executive. http://www.rferl.org/content/article/1062481.html

- Fridman’s Alfa Bank provided financing throughout the 2000s to Atomstroyexport, the state-owned Russian nuclear vendor that installed the reactors at Bushehr, according to reports. Has this connections been investigated enough? http://nypost.com/2012/04/09/ny-jewish-leaders-biz-partner-has-iran-tie/

7. Alfa acting as an agent of Kremlin in Ukraine? Loans to Uralvagonzavod

- Rada deputies have suspected Alfa in providing transfers for separatists.

- Alfa-Bank provided credit lines to Uralvagonzavod. This military and transport plant produces around 40% of Russian military equipment, including that is used in Ukraine. Just recently Alfa announced that it will no longer support defense industry in Russia in an ostensible attempt to divert themselves from getting on the sanctions lists.

8. Vimpelcom giving bribes to Gulnara Karimova and Kremlin interests in Uzbekistan

What does the case of DoJ against Vimpelcom (controlled by Alfa) and Alfa Telecom and their bribes in Uzbekistan through multiple jurisdictions tell about connections of Alfa with Kremlin and FSB? It is difficult to imagine them pulling this operation without Kremlin/FSB tacit approval. While there is nothing stated by DoJ on direct involvement of oligarchs it is clear that there has not been enough review of this issue in law enforcement and in the media. https://www.justice.gov/opa/pr/vimpelcom-limited-and-unitel-llc-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-795-million

https://www.occrp.org/corruptistan/uzbekistan/gulnara_karimova/the-prodigal-daughter/how-the-presidents-daughter-controlled-the-telecom-industry.php

9. Alfa’s role in money laundering in Magnitsky case and bribes to Shuvalov not yet examined properly. Alfa and its affiliates have also been kept under investigation by Spanish Prosecution for alleged links with organized crime and money laundering.

According to Novaya Gazeta investigation money laundering in Magnitsky-related case was done through many banks, but Alfa-Bank’s role was quite central: http://www.novayagazeta.ru/inquests/53950.html

Alfa used in money transfers to Deputy Prime Minister Shuvalov:

http://www.forbes.ru/finansy-photogallery/igroki/317093-tainy-milliarderov-kak-oni-zarabatyvali-s-chinovnikami/photo/4

Spain:

http://www.interpretermag.com/russia-update-january-18-2017/

10. UK court case of Igor Lazurenko vs TNK-BP and German Khan shows that Khan used intimidation against his employees and that Lazurenko’s claims that Russian oligarchs used corrupt schemes with Russian government were not proven false (the case was quietly settled).

https://www.theguardian.com/business/2012/oct/16/tnk-bp-whistleblower-wins-case

https://www.reuters.com/article/us-tnk-bp-lazurenko-court/insight-uk-court-reveals-fear-and-mistrust-at-tnk-bp-idUSBRE8B30XS20121204

11. Employing relatives of Putin, son-in-law of Lavrov and people from GDR

Timchenko is at least partially called a crony of Putin because he helps Kirill Shamalov, alleged husband of Putin’s younger daughter. But Alfa employs Masha Faassen, Putin’s elder daughter, in its subsidiary Alfa-Endo: https://www.occrp.org/en/daily/4877-new-investigation-sheds-light-on-putin-s-eldest-daughter

http://www.reuters.com/article/2015/11/10/us-russia-capitalism-maria-idUSKCN0SZ1DG20151110#1exov5f4EmMM0wuE.99

Until recently Alfa employed Alexander Vinokurov, son-in-law of Minister Lavrov, as head of their key subsidiary A1. http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=172537024&privcapId=11808425&previousCapId=22931744&previousTitle=CTC%20MEDIA%20INC

Just like Timchenko who uses Matthias Warnig, Fridman employs Franz Wolfe, son of ex-director of GDR’s secret service Stasi: http://www.ndr.de/home/offshoreleaks213.html

12. Alfa-Fellowship is close to Rossotrudnichestvo that is definitely close to FSB. They use the same premises, help of Russian embassies, have the same pro-Putin high level guest speakers.

13. Outside Russia Alfa employs lobbyists and ex dignitaries like Richard Burt and Carl Bildt. Aven continues to sit on the board of RIAC (Kremlin think tank) together with Dmitry Peskov and other Putin’s men.

All the above points suggest strongly that Aven, Fridman and Khan are indeed cronies and insiders of Putin’s regime and should be placed in Kremlin report and be subject of further investigation.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • medium
  • telegram_icon-icons.com_53603
  • YouTube
  • Pinterest
  • Vkontakte
  • Odnoklassniki
  • livejournal-icon
  • 292ae9d32adf783afb86e3905e6c49e9_icon
О Проекте
Ссылки
Поиск по тегам
Архив статей

Партнеры

Полезно для сдерживания клептократов?

Поддержите новые исследования

© 2023 by Free Speech project